コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスの考え方

当社は、「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」という企業ビジョンに基づき、社会の公器としてステークホルダーの責任と期待に応え、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、コーポレート・ガバナンス体制の強化を最重要課題の一つとして認識しており、その強化及び充実に取り組んでおります。

コーポレート・ガバナンス体制

体制図

当社は機関設計として、監査等委員会設置会社を選択しております。
コーポレート・ガバナンス体制は以下の通りです。

取締役会

取締役会は、原則として月1回開催し、必要に応じて臨時でも開催しております。毎月開催される定時取締役会に加え、取締役会は、経営上の意思決定機関として、法令又は定款に定める事項の他、経営方針に関する重要事項を審議・決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。

取締役会は11名で構成されており、うち6名は独立社外取締役、うち2名は女性取締役です。(2021年5月20日時点)
尚、会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内とする旨、定款に定めております。

監査等委員会

監査等委員会は、原則として月1回開催し、必要に応じて臨時でも開催いたします。監査等委員会は、取締役会での活発な議論を通じて現状や会社の課題認識を深めることで監督機能を発揮します。また会計監査人と定期的な意見交換を実施し、会計監査人から監査方針・監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について説明を受けるほか、個々の監査に関し懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行います。加えて、監査等委員会は内部監査部門とも定期的に情報交換を行い、内部統制システムの整備・確立、リスク評価について意見交換を行います。これら会計監査人や内部監査部門と情報を共有することにより、監査等委員会監査の実効性を高め、必要に応じ是正勧告を行います。

監査等委員会は3名で構成されており、3名が執行から独立した委員です。うち1名は公認会計士として長年監査法人において上場企業の監査業務に携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

指名報酬委員会(任意委員会)

指名報酬委員会は、任意委員会の一つとして、取締役の指名報酬に関する客観性と透明性を担保する目的のもと、その構成員の過半数を独立社外取締役として設置しております。主として取締役の選任や報酬の策定を担っており、取締役の選任・報酬議案については指名報酬委員会での検討を経て、取締役会にて決議されます。

エグゼクティブコミッティー(任意委員会)

エグゼクティブコミッティーは、任意委員会の一つとして、取締役社長による重要な業務執行の客観性と透明性を担保する目的のもと、取締役会において指名された者を構成員として設置しております。主として全社の事業ポートフォリオの最適化による企業価値向上の視点から、非連続な変革を目的として使用される戦略予算計画の策定や計画執行者の指名、重要な使用人の選解任等を担っており、エグゼクティブコミッティーでの検討を経て、取締役社長等による業務執行が行われます。

エグゼクティブコミッティーは4名で構成されており、うち2名が社外取締役です。(2021年5月20日時点)

経営会議等

業務執行の重要な意思決定を担う会議体として、社内に経営会議及び各事業本部単位での会議体を設置しております。経営会議は、業務執行取締役を構成員とし、全社横断の業務執行に関する重要な事項の審議及び決議を行っております。各事業本部単位での会議体は、事業本部における重要な業務執行を行うことを目的に各事業本部単位で設置され、エグゼクティブコミッティーでの審議を経て取締役社長が選任した者を構成員としております。

取締役会実効性評価

当社は、取締役会において年1回以上、取締役会全体の運営について振り返りを行っております。2021年7月期に実施した取締役会の実効性評価の概要は以下のとおりです。

当社は、取締役会としての実効性評価に関し、各取締役への記名型のアンケートを実施し、その結果について取締役会へのフィードバックを実施いたしました。取締役会において、資本の最適なアロケーション、ESG、コーポレートリスク等の企業価値に直結する多様な観点での議題について、社内外役員を問わず、自由闊達で建設的な議論、意見交換が行われている等の回答を受け、概ね実効性が確保されていると評価しております。今後の検討議題としては、2021年7月期より開始された任意委員会を活用した取り組みについて、定期的な検証を通じた更なる改善実施等が挙げられます。
これらの分析を踏まえまして、実効性を更に高めるための取組みを推進してまいります。

役員報酬

報酬決定のプロセス

前年度の業績等を踏まえて、年度末から定時株主総会の開催後最初の取締役会までに検討・決定しております。固定金銭報酬は月額固定金額にて支給し、非金銭報酬である譲渡制限付株式は毎年11月にその後3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給しております。2021年7月期末から、任意の指名報酬委員会において、報酬議案の策定を行った後、取締役会においてその決議を行う方針としております。

尚、監査等委員である取締役については、監査等委員会の協議により決定しております。

報酬

2020年7月期の役員報酬総額は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において取締役会にて決定されております。

役員区分報酬等の総額(百万円)対象となる役員(人)
取締役(監査等委員を除く)
(うち社外取締役)
132
(8)
8
(3)
取締役(監査等委員)
(うち社外取締役)
11
(11)
3
(3)
監査役
(うち社外監査役)
4
(4)
4
(4)
合計
(うち社外役員)
148
(24)
12
(7)

尚、2022年7月期以降の役員報酬総額は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、指名報酬委員会での検討を経て、取締役会にて決定されます。

会計監査報酬

当社は、会計監査人への報酬を監査等委員会の同意を得て以下のように決定しております。

報酬総額(百万円)
2018年7月期19
2019年7月期23
2020年7月期40

その他コーポレート・ガバナンスに関する事項は、「コーポレート・ガバナンスコード」、「社外取締役の独立判断基準」に定めております。

リスクマネジメント・コンプライアンス

セキュリティ

セキュリティの考え方

お客様の情報を取り扱う事業者として、情報セキュリティ事故の未然防止を社会的責務と考えおります。当社は、情報の管理を徹底し、お客様から信頼される会社を目指します。

セキュリティの取り組み

当社は、情報セキュリティの基本方針を定め、情報セキュリティ体制の構築を行っております。

情報セキュリティ委員会の設置、ISMS認証取得を通し情報セキュリティマネジメントの継続的な改善活動を実施しているほか、個人情報保護の観点からPマークを取得しております。また、従業員へのセキュリティ研修の実施と、年1回以上の外部によるセキュリティ監査を受けております。

腐敗防止

腐敗防止の考え方

当社は、コンプライアンスポリシー(ラクスル・グループ行動基準)に基づき、常に公平・透明・自由な競争を行い、当社への信用向上に努めます。

腐敗防止の取り組み

インサイダー情報管理に関する規程を定め、定期的にインサイダーに関する情報発信を行うことで、法令順守の徹底に努めております。